以下关于反洗钱的说法正确的是()。
A、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（)。
关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（)。
以下关于反洗钱基本内涵的说法中，正确的是（)A 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下
根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（)A.国务院反洗钱行政主管部门负责全
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的
冀公网安备 13070302000102号
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