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问题

以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。


以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。

A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

参考答案
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  • 对以下哪些个人结售汇行为实行年度总额管理?()

  • 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇

  • 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的 应注意收集相关线索 避免同一个人再次办理分拆业

  • 银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?

  • 个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。()

  • 个人分拆结售汇行为主要特征有()。