个人分拆结售汇行为主要特征有()。
A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。
B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
对以下哪些个人结售汇行为实行年度总额管理?()
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇
在我国 企业和个人通过银行和其他交易中介卖出外汇获取本币的行为称为()。 A.结汇 B.售汇 C.
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的 应注意收集相关线索 避免同一个人再次办理分拆业
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?