金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗
反洗钱内控制度是证券强化业机构为保证反洗钱工作的有效开展而指定并组织实施的 制约内部各部
金融机构反洗钱内部控制制度的建设 集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
金融机构反洗钱工作的主要制度是什么?