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问题

柜台在进行核实客户的真实身份 应包括()。


柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。

A、进行身份核查

B、留存核查记录

C、进行反洗钱黑名单检索

D、落实实名制要求

参考答案
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  • ()应通过公安身份查询系统 人民银行征信系统以及电话 上门核实等方式对客户身份证件的合法性 一致性以及资信状况进行调查核实 并对申请资料的真实性 有效性负责。