()应通过公安身份查询系统 人民银行征信系统以及电话 上门核实等方式对客户身份证件的合法性 一致性以及资信状况进行调查核实 并对申请资料的真实性 有效性负责。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A.公安

公安机关民警在传唤嫌疑人之后 对身份不明 拒不提供家属联系方式的 应尽量通过其他方式通知其家属。(可以不予通知)。()

进行背景调查的渠道有( )。A.通过公安部门 街道办事处 居委会等机构查询核实求职者的身份信息B.

发现客户以虚假居民身份证或虚假身份骗取开立银行账户或办理其他银行业务的 应及时向公安机关报案并同时向上级机构报告。()

金融机构对协助人民银行 公安机关进行调查所提供的客户身份资料 交易记录等均应保密。()

对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款 应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查 并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()