恐怖分子名单

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（)监测。A、技术B、系统C、实时D、严密

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。（)

金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中 如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字 需在名单匹配系

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中 如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字 须在名单匹配系