问题
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应当处()罚款。A.20万元~1
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()。
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金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。A、大额交易报告B、
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《中华人民共和国反洗钱法》规定 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的 对金融
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金融机构在履行客户身份识别义务时 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 应当向中
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金融机构通过第三方识别客户身份的 应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的 由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。