金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上 应当识别客户身份。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（)等一次性金融服务。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以

网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时 单笔金额在人民币()万元以上或者外币等值()千美元以上的 应识别客户身份 并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务