反洗钱调查中需要进一步核查的 调查人员有权直接查阅 复制被调查对象的账户信息 交易记录和 其他

中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱，调查人员不得少于3人。（

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被

反洗钱调查中可以采用哪些调查措施？需要哪些调查文件？

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（)A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时 调查人员不得少于()人 并出示合法证件和国务院反洗钱行政