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问题

在调查过程中 合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动?()


在调查过程中,合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动?()

A、提交可疑交易报告

B、采访了主管的可疑活动

C、通知银行董事会

D、向组织外部法律顾问报告可疑活动

参考答案
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