银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史县级活动不一致。现金活动

（)行为不仅会给银行业金融机构带来合规风险.也会给个人的职业生涯带来不利影响。A．在发现可疑报告

( )行为不仅会给银行业金融机构带来合规风险 也会给个人的职业生涯带来不利影响。A.在发现可疑报告

某营业部合规专员在审核本营业部其他员工提交的流程 下列哪种情况合规专员应当出认定违反证监会规定?()

在调查过程中 合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动?()

当地执法人员通知银行合规专员 他正在调查一项保险欺诈计划 该计划似乎使用银行雇员的账户进

信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险 并与合规专员联系 要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施?()