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问题

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知 按照单边累计计算及孰低原则 以下哪种情况应报送大额交易报告?()


中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,按照单边累计计算及孰低原则,以下哪种情况应报送大额交易报告?()

A.小王某日支取10000元人民币现金及9000美元外币现钞

B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务

C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞

D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款

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参考答案
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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报告。

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。

  • 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。A、中国反洗钱监

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对大额交易报告的具体要求是什么?()

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中 大额交易标准中 )

  • 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务 向()报送大额交易和可疑交易报告。A 中国反洗钱监