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问题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别()交易。A.大额


金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别()交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

参考答案
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  • 关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责

  • 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别()。

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