《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)。

金融机构总部、集团总部可以要求其分支机构对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作按

金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存制度 不需要执行

金融机构和特定非金融机构应当采取预防 监管措施 建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定 金融机构在与客户的业务存续期间 应当采取持续的客户身份识别措施。()

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构应采取必要管理措施和技术措施 防止客户身份资料和交易记录的() 防止泄漏客户身份信息和交易信息。