根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。

无论工作量大小，凡是决定全部或部分执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“同一性原则”是指什么？

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担洗钱风险管理的直接责任。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》 本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》 以下哪些选项的表述是正确的：()。