银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告(STR) 该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中 执法机构通常要求机构做什么?()

反洗钱管理中，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当分别提交大额交易报告和可疑交

某甲期货公司不具备主体经营资格 但通过其他途径为客户乙提供交易服务。乙客户已向甲公司交纳了交易手续

某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑 只将此事告诉了他的一 个在另外一家银行工作的朋

当地银行分行的一名银行家注意到一个客户经常将低于报告要求的现金金额定期存入银行。银行决定向客户提交可疑交易报告。银行应该采取什么行动来保护信息()

一家机构向客户提交了三份可疑交易报告 正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时 该机构接

各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控 若可疑交易活动持续发生 则定期或额外提交报告。此处的定期指:()。