保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（）
A、金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B、被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（)。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（)。
关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（)
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)
冀公网安备 13070302000102号
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