A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是()。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。()
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。()
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
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