对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（)。

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

对可疑类客户采取哪些风险控制措施A.与可疑类客户建立业务关系时 应当采取标准型尽职调查措施

某股权投资基金现对目标公司A进行法律尽职调查 发现A公司近期存在以下诉讼与仲裁事项 关于法律尽职调查应关注的主要内容 以下表述正确的是()。

客户经理应在贷前尽职调查中 对保证人是否符合准入标准 保证资料的完整性 合规性 真实性 以及保证人的保证意愿进行初步审查。()

尽职调查只需关注项目主要交易要素(拟申请融资金额 质押率 利率等) 无需对融资资金用途进行调查。()